J9.com为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理，提升涉敏岗位人员专业水平，今年以来，工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求，积极组织培训，对总省行涉敏反洗钱政策、制度及变化进行详细讲解，认真传达“全面覆盖、责任落实、严格保密、风险为本”基本原则，同时对汇入、汇出电汇业务及单证业务涉敏风险场景、涉敏风险排除专业技能、尽职调查、增强型尽职调查要求进行了深入分析。

　　加强特殊类业务的涉敏增强型尽职调查。谨慎排除涉一类敏感国家及地区风险J9.com，特别是在查询提单盾系统时，正确输入船名、装船日期、装货港这些必输项，输入提单号、非散货运输的将集装箱号输入正确。输入信息越全，查询报告越精准。同时，对业务涉及所有要素均进行道琼斯查询、货物进行FOL查询，全面排除业务因素涉敏风险。

　　加强对预收/付业务的回溯性筛查。外汇客服经理在办理预收/付业务时做好台账，按照客户承诺提供后续资料时间，督促客户提供贸易背景资料，并做好增强型尽职调查，全面排除业务因素涉敏风险。

　　加强涉敏政策及涉敏政策适用性学习。当前国际形势波谲云诡，涉敏政策及制度也在不断调整，涉敏岗位人员应及时了解、深入掌握相关政策制度及其变化，同时要具备将政策制度从文字概念推演至具体业务的技能，确保涉敏反洗钱业务稳健、健康、合规发展。

　　想爆料？请登录《阳光连线》（）、拨打新闻热线，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线，诚邀合作伙伴J9.com。

　　国网安丘市供电公司思政工作出新出色走深走实，为企业发展提供思想保证。[详细]

　　12月20日，潍坊银行电信网络诈骗“资金链”精准治理工作会议在总行22楼会议室召开。[详细]

　　“税好e贷”的上线，是潍坊银行积极响应国家开展“银税互动”号召，依托数字科技创新信贷服务模式的又一重要成果，大幅提升了潍坊银行普惠...[详细]

　　采用5G CPE设备和MEC远程部署，即使移动体检车处于行驶过程中，移动5G专网仍可以提供稳定和可靠的网络连接，满足体检车内医疗设备的各项应...[详细]

　　面对寒潮雨雪和持续低温天气，山东移动潍坊分公司将全面加强通信设备巡检工作，提高事故易发区段应急抢修工作效率，高效保障通信网络稳定运...[详细]

　　山东移动潍坊分公司：传统“教书匠”变“科技超人” 移动云助力寿光教育数字化升级

　　齐鲁网·闪电新闻12月21日讯 山东省寿光市以“中国蔬菜之乡”而闻名。近年来，“蔬菜之乡”在山东移动潍坊分公司赋能助力下，积极拥抱数字...[详细]

　　此次活动的举办，是山东移动潍坊分公司积极推动当地数字经济高质量发展的重要举措。同时，也是山东移动潍坊分公司积极履行央企责任、提升通...[详细]

　　近年来，山东移动潍坊分公司充分发挥数字技术赋能作用，助力潍坊市智慧社区、平安乡村、数字城管等建设，不断提高基层社会治理智能化J9.com、精细...[详细]